Vụ Án Thái Lương Trí

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển, việc lập dự án đầu tư trở thành một bước quan trọng để đảm bảo sự thành công của các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tuy nhiên, quá trình đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật. Đó là lý do tại sao việc tìm đến dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư chuyên nghiệp như Luật Trí Minh sẽ giúp bạn tối ưu hóa nguồn lực, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo dự án được triển khai đúng hướng ngay từ đầu.

Lợi ích của việc tư vấn lập dự án đầu tư

Việc sử dụng dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư mang lại nhiều lợi ích quan trọng, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư đạt được hiệu quả cao trong quá trình thực hiện dự án:

– Phân tích và đánh giá các yếu tố kỹ thuật, tài chính và thị trường, từ đó đưa ra các giải pháp để dự án có tính khả thi cao nhất.

– Chuyên gia tư vấn am hiểu về quy định pháp luật sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo dự án tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý, tránh sai sót gây thiệt hại.

– Các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm sẽ giúp đẩy nhanh quá trình lập dự án và tối ưu hóa chi phí.

– Nhờ kinh nghiệm thực tiễn, dịch vụ tư vấn giúp nhận diện và xử lý các rủi ro có thể phát sinh, từ đó hạn chế tối đa những rủi ro trong quá trình thực hiện.

– Dịch vụ tư vấn giúp nhà đầu tư quản lý và sử dụng nguồn lực một cách hợp lý và hiệu quả, từ nguồn tài chính đến nhân lực và cơ sở vật chất.

Dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư tại Luật Trí Minh

– Hỗ trợ nhà đầu tư thiết lập các loại hình hoạt động đầu tư tại Việt Nam; tư vấn để khách hàng quyết định cấu trúc đầu tư thích hợp nhất cho các dự án cụ thể gián tiếp hoặc trực tiếp.

– Đại diện các nhà đầu tư làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai dự án

– Tham gia đàm phán với các đối tác, xây dựng các hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh, hồ sơ xin cấp phép

– Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, xin ưu đãi đầu tư và thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

– Tư vấn và thực hiện dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Luật Trí Minh – Địa chỉ tư vấn lập dự án đầu chuyên nghiệp, an toàn

Luật Trí Minh tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn lập dự án đầu tư tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về pháp luật đầu tư, Luật Trí Minh cam kết mang đến cho khách hàng sự an tâm và tin tưởng tuyệt đối trong từng giai đoạn của dự án.

Trên đây là những chia sẻ từ Luật Trí Minh về dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp đầu tư tối ưu, phù hợp với từng cá nhân. BY YOUR SIDE, GUIDE YOUR WAY là tôn chỉ hoạt động của chúng tôi, chúng tôi luôn đặt lợi ích của bạn lên hàng đầu. Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline: 024.3766.9599 – 028.3933.3323 để được đội ngũ chuyên viên tư vấn cụ thể!

Sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, ngày 9/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các các đối tượng liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác liên quan; tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856.646kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng; vi phạm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 9/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ, các khoản 3, 5, 7 Điều 2 và Điều 3 Giấy phép khai thác khoáng sản số 927/GP-BTNMT.

Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho nhà nước là hơn 7,5 tỷ đồng.

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét với 6 đối tượng về 2 tội danh.

Gồm: Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự;

Đặng Trần Chí, Giám đốc và Phạm Thị Hà, Kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Thị Hiền, kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngày 19/10, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 6 bị can theo đúng quy định pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng liên quan, mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư

Theo Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2020, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất bao gồm các thành phần sau:

– Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: Đây là văn bản chính mà nhà đầu tư gửi đến cơ quan có thẩm quyền, trong đó trình bày rõ các thông tin cơ bản về dự án như mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, và tiến độ thực hiện dự án.

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Nhà đầu tư cần cung cấp tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân, như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ liên quan khác nếu là cá nhân.

– Đề xuất dự án đầu tư: Nội dung này bao gồm thông tin về địa điểm thực hiện dự án, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, thời gian và tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu lao động, đề xuất ưu đãi đầu tư (nếu có), và đánh giá sơ bộ về tác động môi trường.

– Báo cáo tài chính của nhà đầu tư: Nếu là nhà đầu tư tổ chức, cần cung cấp báo cáo tài chính 2 năm gần nhất để chứng minh khả năng tài chính. Trong trường hợp nhà đầu tư là cá nhân, có thể thay thế bằng các tài liệu khác để chứng minh năng lực tài chính của mình.

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất: Nếu dự án yêu cầu sử dụng đất, nhà đầu tư phải giải trình nhu cầu sử dụng đất, diện tích đất cần sử dụng, vị trí đất, và cung cấp các giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất.

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có), yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

– Giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án (nếu có): Nếu dự án sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư cần cung cấp thông tin chi tiết về công nghệ, bao gồm quy trình, sơ đồ công nghệ, nguồn gốc, và mức độ tác động.

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có): Đối với các dự án có nguy cơ tác động đến môi trường, nhà đầu tư cần nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.

Có thể bạn quan tâm: Tư vấn là gì? Cách lựa chọn kênh đầu tư an toàn